Du estai kaltinami dėl 560 mln. eurų vertės sukčiavimo kriptovaliuta schemos

Manoma, kad kaltinamasis duetas, 37 metų Sergejus Potapenka ir 37 metų Ivanas Turyginas, per daugialypę schemą apgavo šimtus tūkstančių aukų.

Departamentas teigė, kad abu įkalbėjo savo aukas sudaryti apgaulingas įrangos nuomos sutartis su kaltinamųjų kriptovaliutų kasybos paslauga "HashFlare".

Potapenko ir Turyginas taip pat privertė aukas investuoti į netikrą virtualios valiutos banką "Polybius Bank", kuris niekada neišmokėjo žadėtų dividendų, sakė Teisingumo departamentas.

JAV valdžios institucijos taip pat teigė, kad nukentėjusieji tariamų sukčių bendrovėms sumokėjo daugiau kaip 575 mln. dolerių, o vėliau jie abu naudojosi fiktyviomis bendrovėmis, kad galėtų plauti iš sukčiavimo gautas pajamas ir įsigyti nekilnojamojo turto bei prabangių automobilių.

Kaltinamąjį aktą spalio 27 d. pateikė didžioji prisiekusiųjų žiuri JAV šiaurės vakarų Vašingtono valstijos vakarinėje apygardoje, o pirmadienį jis buvo atskleistas.

Su Potapenkos ir Turygino atstovais iš karto susisiekti nepavyko.

"Įtariamos schemos mastas ir apimtis išties stulbinantys", - sakė Teisingumo departamento baudžiamojo skyriaus generalinio prokuroro padėjėjas Kennethas Polite'as jaunesnysis. 

"JAV ir Estijos valdžios institucijos stengiasi areštuoti ir suvaržyti šį turtą ir atimti pelną iš šių nusikaltimų."

Departamentas nurodė, kad byla, kurią, jų teigimu, tyrė FTB, buvo susijusi su mažiausiai 75 nekilnojamojo turto objektais, šešiomis prabangiomis transporto priemonėmis ir kriptovaliutų piniginėmis.