Finansiniai nusikaltimai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ir Vilniaus apylinkės prokuratūros pareigūnai sulaikė 22 asmenis, įtariamus pasisavinus iš valstybės biudžeto stambias pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumas.
Pasak FNTT pranešimo, sulaikytieji asmenys, pasinaudodami įmonėmis, įregistruotomis vykdyti nusikalstamai veiklai, iš valstybės biudžeto apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą - valstybės biudžeto lėšas, tai yra pridėtinės vertės mokestį (PVM), bei apgaulingai tvarkė įmonių buhalterinę apskaitą. Iš sulaikytų 22 įtariamųjų dvylikai teismas paskyrė kardomąsias priemones - suėmimą.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad įtariamieji, pasinaudoję įmonėmis, įsteigtomis nusikalstamai veiklai vykdyti, preliminariais duomenimis, pasisavino apie 2,5 mln. Lt PVM, o iš neteisėtos veiklos gavo apie 15 mln. Lt pajamų.
Įtariamieji nusikalstamą veiklą aktyviai vykdė visoje šalies teritorijoje. Tam naudojo per 30 specialiai įsteigtų įmonių bei įtraukė daugiau kaip 60 įmonių, realiai vykdančių veiklą įvairiose ūkio šakose.
Tyrimo metu nustatyta, kad, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, įtariamieji nusikalstamą veiklą įvykdė, pasinaudoję laisvu prekių judėjimu tarp kelių ES šalių.
43 asmenims, padariusiems nusikalstamą veiklą, buvo įteikti pranešimai apie įtarimus, atliktos 102 kratos įvairiuose šalies regionuose. Kratų metu rasta ir paimta nusikalstamos veiklos priemonių, dokumentų, turinčių reikšmės tyrimui.
Užtikrinant galimą turto konfiskaciją buvo skirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas įtariamų asmenų turtui ir piniginėms lėšoms daugiau nei už 11 mln. litų.
Eltos inf.
Taip pat skaitykite
Rašyti komentarą