Prokurorų prašymu šešis iš jų teismas leido suimti. Likusiems asmenims paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
Rugsėjo 16-17 dienomis įmonių patalpose ir įtariamųjų gyvenamuosiuose būstuose pareigūnai atliko per 60 kratų. Buvo apribotos nuosavybės teisės į turtą, kurio vertė - daugiau kaip 4,2 mln. litų.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus skyriaus pareigūnai ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo apgaule pradėjo rugsėjo 8-ąją.
Be sukčiavimo, tyrimas atliekamas taip pat dėl neteisėtos juridinio asmens veiklos, apgaulingo apskaitos tvarkymo bei dokumentų suklastojimo ir disponavimo jais.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Vilniaus miesto apylinkės prokurorai.
Pasak Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokuroro Vytauto Kukaičio, atskleistos nusikalstamos veikloje mastas - per 3 milijonai litų. Joje dalyvavo daugiau kaip 20 asmenų, keliolika realią ūkinę veiklą vykdančių įmonių, tarp jų - kelios stambios statybos bendrovės, taip pat verslo konsultavimo įmonės.
Nustatyta, kad pagal sudėtingą PVM grobstymo schemą 2008-2010 metais buvo pasisavinta apie pusė milijono litų, kurie mokesčių pavidalu turėjo būti sumokėti į biudžetą. Siekiant užmaskuoti padarytas nusikalstamas veikas, piniginės lėšos buvo pervedamos į nusikaltimo organizatorių kontroliuojamų fiktyvių, jokios veiklos nevykdančių įmonių sąskaitas.
Už įvykdytas nusikalstamas veikas bendrininkų grupuotės nariams įstatymas numato laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių metų.
Taip pat skaitykite
Rašyti komentarą