Įtarimai pareikšti buvusiam „Klaipėdos naftos“ vadovui Jurgiui Aušrai, „Naftos grupės“ savininkams ir vadovams Artūrui ir Antanui Urbučiams, buvusiai Tiekimo skyriaus vadovei Svetlanai Popovai, buvusiam „Klaipėdos naftos“ komercijos direktoriui Ričardui Milvydui ir buvusiam Šiaulių banko Klaipėdos filialo valdytojui Andrejui Vaičiuliui.
Ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai kartu su prokurorais nustatė, kad 2005–2010 metais, vienintelis UAB „Naftos grupė“ akcininkas Artūras Urbutis, pasinaudodamas uošvio A. Vaičiulio, kuris buvo komercinio banko regiono valdytoju, ryšiais su Jurgiu Aušra, ėjusiu generalinio direktoriaus pareigas vienoje pagrindinių valstybinės reikšmės naftos įmonių AB „Klaipėdos nafta“, sudarė Lietuvos Respublikos valstybei nuostolingą sutartį. Pagal šią sutartį privati įmonė UAB „Naftos grupė“ įgijo išskirtines sąlygas perkrauti naftos produktus per AB „Klaipėdos nafta“ terminalą. Tik vienintelei UAB „Naftos grupė“ buvo sudarytos sąlygos padidintomis kainomis tiekti naftos produktus, nors tuo metu kiti tiekėjai galėjo tą pačią paslaugą atlikti daug palankesnėmis kainomis. Pasirašius nuostolingą sutartį galimas AB „Klaipėdos nafta“ terminalo pelnas faktiškai atiteko privačiai įmonei UAB „Naftos grupė“. Šia sutartimi, AB „Klaipėdos nafta“ įsipareigojo „Naftos grupę“ rezervuoti krovos pajėgumus, nenumatant jokių piniginių ar kitokių sankcijų, jei UAB „Naftos grupė“ nepateiks rezervuoto naftos produktų kiekio. Paskaičiuota, kad terminalui neaptarnavus kitų potencialių klientų, buvo negauta papildomai virš 70 mln. litų pajamų. Be to, A. Urbučiui ir A. V. įtakojus AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių J. Aušrą, nepagrįstai buvo apmokėtos virš 2 mln. litų UAB „Naftos grupė“ geležinkelio vagonų prastovos.
Įtariama, kad nusikalstamu būdu UAB „Naftos grupė“ gautą daugiau nei 18 mln. litų viršpelnį A. Urbutis pasisavino, kai suburta organizuota grupė, panaudojo suklastotus savo pačių valdomų lengvatinės prekybos įmonių (offshore), registruotų JAV ir Šveicarijoje, dokumentus. Imituojant verslo santykius su lengvatinės prekybos įmonėmis buvo išvengta sumokėti beveik 8 mln. litų pelno mokesčio. Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad A. Urbutis su bendrininkais, pasisavintas lėšas legalizavo panaudojus lengvatinės prekybos įmones, kad jos fiktyviai investavo ir skolino Lietuvoje.
Įtariamiesiems AB „Klaipėdos nafta“ pareiškė civilinį ieškinį daugiau nei 70 mln. litų, o Valstybinė mokesčių inspekcija – beveik 8 mln. litų. Atliekant ikiteisminį tyrimą surasta ir areštuota įtariamųjų turto už 31,5 mln. litų.
Minėtas tyrimas atliktas bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Latvijos ir Šveicarijos teisėsaugos institucijomis.
Šioje byloje įtarimai pareikšti šešiems fiziniams asmenims: Artūrui Urbučiui, Antanui Urbučiui, Svetlanai Popovai, Jurgiui Aušrai, Ričardui Milvydui, Andrejui Vaičiuliui dėl piktnaudžiavimo tarnyba, didelės vertės turto išvaistymo ir pasisavinimo, sukčiavimo, nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo (pinigų plovimo), vadovavimo juridiniam asmeniui, naudojamam nusikalstamai veikai nuslėpti, dokumentų klastojimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo. Įtarimai pareikšti ir dviem juridiniams asmenims: „Naftos grupė“ ir UAB „A“ dėl didelės vertės turto išvaistymo, sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo tarnyba ir nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo.
Baigus ikiteisminį tyrimą, įtariamieji turi teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga iki gruodžio 31 dienos. Po to, ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras spręs dėl bylos perdavimo į teismą su kaltinamuoju aktu.
Taip pat skaitykite
Rašyti komentarą