Šešėlinį gėlių verslą organizavę keturi kauniečiai įtariami nuslėpę milijonines pajamas ir į valstybės biudžetą nesumokėję daugiau kaip 600 tūkst. litų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių. Tokius duomenis pateikė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra, baigusi ikiteisminį tyrimą.
Sukčiavimu, apgaulinga apskaita ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimu įtariami gėlėmis prekiaujančios bendrovės savininkas, direktorė, vyriausioji buhalterė ir vadybininkė. Įtarimai taip pat pareikšti ir juridiniam asmeniui - didmenine prekyba gėlėmis užsiimančiai Kaune registruotai bendrovei.
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad didmenine prekyba užsiimanti bendrovė parduotų gėlių dokumentuose nurodydavo dvigubai mažesnes kainas, o dalį gėlių parduodavo apskritai be jokių apskaitos dokumentų. Suskaičiuota, kad per pusantrų metų Kauno bendrovė į apskaitą neįtraukė ir nedeklaravo daugiau kaip 1,8 mln. litų pajamų.
Ikiteisminio tyrimo metu FNTT tyrėjai kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) darbuotojais atliko 47 kratas, iš jų 43 kratas - mažmenine prekyba gėlėmis besiverčiančiose bendrovėse, individualiosiose įmonėse, individualią veiklą vykdančių asmenų, dirbančių pagal verslo liudijimą, patalpose.
Kauno bendrovės pastovių klientų apklausų metu patvirtino, kad perkant gėles buvo išduodamos suklastotos PVM sąskaitos faktūros ar prekės apskritai parduodamos be įsigijimo dokumentų. Išaiškinta, kad didmeninės gėlių prekybos bendrovės buhalterijoje buvo vykdoma "juodoji" apskaita - tik užsakymų lapuose nurodomi parduotų gėlių kiekis ir kaina buvo realūs, o PVM sąskaitose faktūrose pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio susitarimu buvo įrašomi dvigubai mažesni gėlių kiekiai ir kainos, o apie 50 proc. gėlių išvis buvo parduodama be jokių apskaitos dokumentų. Be to, Kaune veikianti bendrovė gėles parduodavo tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių ūkio subjektams.
Baigta baudžiamoji byla perduota Kauno miesto apylinkės teismui. Siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, Kauno apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu įtariamųjų turtui paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Bendra apriboto turto vertė - daugiau nei 1,1 mln. litų.
Už sukčiavimą, apgaulingą apskaitą ir neteisingų duomenų pateikimą keturiems kauniečiams gresia maksimali bausmė - laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Taip pat skaitykite
Rašyti komentarą