Vilniečiai įtariami apie 2 milijonų litų pasisavinimu

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba baigė du ikiteisminius tyrimus, kuriuose 8 vilniečiai ir 4 uždarosios akcinės bendrovės kaltinami daugiau nei 2 mln. 800 tūkst. litų pasisavinimu.

Pirmajame tyrime išaiškinta, kad kompiuterine technika prekiaujančios bendrovės direktorius D. S., padedant 41 metų L. B., suklastojo jokios realios veiklos nevykdančių dviejų bendrovių 3 kasos pajamų orderių kvitus. Juose įrašyta, kad bendrovė išmokėjo dviem įmonėms avansu 520 tūkst. litų.

Remdamasis suklastotais dokumentais, 35 metų bendrovės vadovas iš savo vadovaujamos įmonės kasos ir banko sąskaitos grynaisiais pinigais paėmė ne tik suklastotuose dokumentuose užfiksuotą sumą, bet ir dar 120 tūkst. litų. Įtariama, kad bendrovės vadovas D. S. pasisavino 640 tūkst. litų.

Painesnę nusikalstamos veiklos schemą naudojo kitame tyrime dėl daugiau nei 650 tūkst. litų pridėtinės vertės mokesčio įgijimo apgaule kaltinamaisiais pripažinti 6 vilniečiai ir 4 bendrovės.

Šį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus pareigūnai.

Tyrimo duomenimis, trys organizuotos grupės nariai - 44 metų R. T., 46 metų R. Č. ir 41 metų N. G. kartu su bendrovių vadovais organizavo pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimą bei grynųjų pinigų iš įmonių pasisavinimą.

Į įmonių buhalterinę apskaitą buvo įtraukiami ne tik, kaip įprasta, jokios veiklos nevykdančių bendrovių apskaitos dokumentai. Grupės nariai naudojo kaip tarpininkes ir savo kontroliuojamų smulkių bendrovių, imituojančių didesnes apyvartas, dokumentus.

Išaiškinta, kad didžiausią pinigų sumą pasisavino projektus organizuojančios viešosios įstaigos direktoriai. Iš viso į viešosios įstaigos buhalterinę apskaitą įtraukta intelektinių paslaugų už daugiau nei 1,8 mln. litų, nors įstaiga jų iš kitų bendrovių nebuvo įsigijusi.

Užfiksuota, kad ir kitos dvi bendrovės nepirko iš veiklą imituojančių bendrovių nei mūro ir perdengimo darbų, nei popierinių kartoninių pakuočių, nes viena iš jų pati prekiauja popieriumi ir kartonu.

Tyrimo metu iš apgaule įgyto per 650 tūkst. litų pridėtinės vertės mokesčio jau yra atlyginta daugiau nei 500 tūkst. litų, taip pat kaltinamųjų turtui paskirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas.

Abi baudžiamosios bylos perduotos Vilniaus apygardos teismui. Kaltinamiesiems gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų.