Diktatorius Bašaras al Asadas iš Sirijos į Maskvą išsiuntė beveik dvi tonas dolerių

Laikraštis „Financial Times“ atskleidė įrašus, rodančius, kad B. Assado režimas, beviltiškai stokojantis užsienio valiutos, 2018-2019 m. į Maskvos Vnukovo oro uostą skraidino beveik dvi tonas sveriančius 100 JAV dolerių ir 500 eurų banknotus, kad šie būtų įnešti į Rusijos bankus, kuriems taikomos sankcijos.

Neįprasti pervedimai iš Damasko pabrėžia, kaip Rusija, itin svarbi B. Assado sąjungininkė, skolinusi jam karinę paramą, kad pratęstų jo režimą, tapo viena svarbiausių Sirijos grynųjų pinigų paskirties vietų, kai Vakarų sankcijos išstūmė juos iš finansų sistemos.

Opozicijos veikėjai ir Vakarų vyriausybės kaltino B. Assado režimą, kad šis grobsto Sirijos turtą ir imasi nusikalstamos veiklos, kad finansuotų karą ir savo praturtėjimą. 

Grynųjų pinigų siuntos į Rusiją sutapo su tuo, kad Sirija tapo priklausoma nuo Kremliaus karinės paramos, įskaitant „Vagner“ grupės samdinių paramą, o B. Assado šeima pradėjo pirkti prabangų nekilnojamąjį turtą Maskvoje.

Davidas Schenkeris, kuris 2019-2021 m. buvo JAV valstybės sekretoriaus padėjėjas Artimųjų Rytų reikalams, sakė, kad šie pervedimai nestebina, atsižvelgiant į tai, kad B. Assado režimas reguliariai siųsdavo pinigus iš šalies, kad „kartu užtikrintų savo neteisėtai gautą pelną ir Sirijos paveldą užsienyje“.

„Režimas turėtų išgabenti savo pinigus į užsienį, į saugų prieglobstį, kad galėtų juos panaudoti gražiam gyvenimui užtikrinti... režimui ir jo artimiausiam ratui“, - sakė jis.

„Rusija jau daugelį metų yra B. Assado režimo finansų prieglobstis“, - sakė Sirijos teisinės plėtros programos vyresnysis tyrėjas Eyadas Hamidas, pažymėdamas, kad Maskva tapo ‚centru‘, kuriame galima išvengti Vakarų sankcijų, įvestų po to, kai B. Assadas 2011 m. žiauriai numalšino sukilimą.

B. Assado pabėgimas į Maskvą sukilėliams artėjant prie Damasko net sukėlė kai kurių buvusių režimo lojalistų pyktį, nes jie tai vertina kaip B. Assado savanaudiškumo įrodymą.

Jo nedrąsų valdymą palaikė Iranas ir jo įgaliotos kovotojų grupės, kurios įsikišo 2012 m., ir Rusija, kuri 2015 m. savo karo lėktuvais numušė tai, kas liko iš Sirijos sukilėlių ir islamistų sukilėlių.

Sirijos santykiai su Maskva smarkiai pagilėjo, nes Rusijos kariniai patarėjai rėmė B. Assado karo pastangas, o Rusijos bendrovės įsitraukė į Sirijos vertingų fosfatų tiekimo grandinę. 

„Sirijos valstybė gali mokėti Rusijos valstybei už karinę intervenciją“, - sakė Londone dirbantis Sirijos analitikas Malikas al-Abdehas.

Nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2019 m. rugsėjo mėn. al Assado režimas į Rusiją gabeno dideles JAV ir eurų banknotų siuntas.

Rusijos prekybos duomenys iš eksporto duomenų tarnybos „Import Genius“ rodo, kad 2019 m. gegužės 13 d. Maskvos Vnukovo oro uoste nusileido lėktuvas su 10 mln. dolerių vertės 100 JAV dolerių banknotais, siųstais B. Assado centrinio banko vardu.

2019 m. vasario mėn. centrinis bankas nuskraidino apie 20 mln. eurų 500 eurų banknotais. Iš viso nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2019 m. rugsėjo mėn. įvyko 21 skrydis, kurio deklaruota vertė viršijo 250 mln. dolerių.

Remiantis įrašais, iki 2018 m. tokių grynųjų pinigų pervedimų tarp Sirijos centrinio banko ir Rusijos bankų, kurie prasidėjo 2012 m., nebuvo.

Asmuo, susipažinęs su Sirijos centrinio banko duomenimis, sakė, kad iki 2018 m. užsienio atsargos buvo „beveik nulinės“. Tačiau dėl sankcijų bankas turėjo atlikti mokėjimus grynaisiais pinigais, pridūrė jie. Jis pirko kviečius iš Rusijos ir mokėjo už pinigų spausdinimo paslaugas bei „gynybos“ išlaidas, sakė asmuo.

Jie pridūrė, kad centrinis bankas mokės pagal tai, „kas yra saugykloje“. „Kai šalis yra visiškai apsupta ir jai taikomos sankcijos, ji turi tik grynųjų pinigų“, - pridūrė asmuo.

Rusijos dokumentai rodo, kad prieš ir po to, kai į Maskvą buvo atgabentas didelis kiekis banknotų, iš Rusijos valstybinės spaustuvės „Goznak“ buvo reguliariai eksportuojama iš Rusijos į Siriją, pavyzdžiui, saugaus popieriaus ir naujų Sirijos banknotų siuntos, taip pat Sirijos gynybos ministerijai skirtos atsarginių rusiškų karinių komponentų siuntos.

Tačiau nėra jokių duomenų, kad du Rusijos skolintojai, 2018 ir 2019 m. gavę banknotus iš Damasko, per dešimties metų laikotarpį būtų priėmę kokias nors kitas stambių grynųjų pinigų siuntas iš Sirijos ar kurios nors kitos šalies.
Asma al-Assad
Asma al Assad, buvusi bankininkė, vadovavo slaptai Sirijos prezidento ekonomikos tarybai © Khaled al-Hariri/Reuters

Net ir karo nualintai Sirijos valstybės iždui, per pastaruosius šešerius metus B. Assadas ir jo artimi bendražygiai asmeniškai kontroliavo svarbiausias nuniokotos šalies ekonomikos dalis, teigė žmonės, susipažinę su režimo veikla.

Pirmoji ponia Asma al Assad, buvusi „JP Morgan“ bankininkė, užėmė įtakingą padėtį darydama įtaką tarptautinės pagalbos srautams ir vadovaudama slaptai prezidento ekonomikos tarybai. 

Pasak JAV, B. Asadas ir jo šalininkai taip pat gavo pajamų iš tarptautinės prekybos narkotikais ir degalų kontrabandos.

Sirijos teisinės plėtros programos atstovas Hamidas sakė, kad „korupcija valdant B. Assadui nebuvo nereikšmingas dalykas ar šalutinis konflikto poveikis. Tai buvo valdymo būdas“.

Dėl Sirijos pinigų pervedimų anksčiau Vašingtonas buvo paskelbęs sankcijas. 

2015 m. JAV iždas apkaltino buvusį Sirijos centrinio banko vadovą Adibą Mayalehą ir centrinio banko darbuotoją Batoulą Ridą, kad jie padėjo režimui vykdyti didelius grynųjų pinigų pervedimus į Rusiją ir valdė su degalais susijusius sandorius, kad gautų užsienio valiutos. 

JAV taip pat apkaltino B. Ridą bandymu iš Rusijos įsigyti cheminės medžiagos amonio nitrato, kuris naudojamas statinėse bombose.

Įrašai rodo, kad 2018 ir 2019 m. į Maskvą pristatyti grynieji pinigai buvo pristatyti į Rusijos finansinės korporacijos banką, arba RFK, Maskvoje įsikūrusį Rusijos skolintoją, kurį kontroliuoja Rusijos valstybinė ginklų eksporto bendrovė „Rosoboronexport“.

JAV iždo departamentas šiais metais bankui taikė sankcijas už tai, kad jis palengvino grynųjų pinigų pervedimus, sudarydamas sąlygas „Sirijos vyriausybės naudai vykdyti milijonus dolerių vertės neteisėtus sandorius, užsienio valiutos pervedimus ir sankcijų vengimo schemas“.

2018 m. kovo mėn. įrašai rodo, kad Sirijos centrinis bankas taip pat pervedė 2 mln. dolerių kitam Rusijos bankui „TsMR Bank“, kuriam JAV taip pat taikė sankcijas.

Rusijos finansų įstaigoms gaunant grynuosius pinigus iš Sirijos, kitas tarptautinis B. Assado rėmėjas - Iranas - sukūrė schemas, pagal kurias į apgultą režimą buvo pervedama kietoji valiuta. 

Remiantis FT išanalizuotais įmonių dokumentais, pagrindiniai B. Assado pinigininkai užėmė svarbias pozicijas šiose bendrovėse.

Yassar Ibrahim, artimiausias Assado patarėjas ekonomikos klausimais, yra Libano bendrovės „Hokoul SAL Offshore“ akcininkas kartu su savo seserimi Rana, kuriai JAV taip pat pritaikė sankcijas.

Pasak JAV iždo departamento, „Hokoul“ vadovauja Irano revoliucinės gvardijos korpusas „Quds Force“ ir Libano kovotojų grupuotė „Hizbollah“, kurie perveda šimtus milijonų dolerių „brutalaus Assado režimo naudai“. 

Apie Ibrahimo vaidmenį šioje bendrovėje anksčiau nebuvo pranešta.

Nors Vakarų sankcijų kordonas privertė režimą pasitraukti iš dolerių bankų sistemos, FT analizuoti įmonių dokumentai rodo, kad pagrindiniai B. Assado leitenantai ir toliau pervedinėjo turtą į Rusiją.

2019 m. FT pranešė, kad nuo 2013 m. Assado išplėstinė šeima, naudodamasi sudėtinga įmonių ir paskolų susitarimų serija, Maskvoje įsigijo mažiausiai 20 prabangių butų.

O dar 2022 m. gegužę Iyad Makhlouf, Assado pusbrolis iš motinos pusės ir Sirijos bendrosios žvalgybos, kuri, kaip įtariama, stebėjo, engė ir žudė piliečius, majoras, Maskvoje įsteigė nekilnojamojo turto bendrovę „Zevelis City“, kurios bendras savininkas yra jo brolis dvynys Ihabas, rodo Rusijos įmonių dokumentai.

Iyado brolis Rami Makhlouf buvo svarbiausias režimo verslininkas, vienu metu, kaip manoma, kontroliavęs daugiau kaip pusę Sirijos ekonomikos per įmonių tinklą, įskaitant mobiliojo ryšio tinklą „SyriaTel“. 

Tačiau po to, kai Rami 2020 m. pateko į režimo nemalonę, apie režimą nusimanantys sirai teigia, kad Iyadas ir Ihabas išliko artimi Basharui ir jo žmonai Asmai.

Įmonių registravimo dokumentai rodo, kad „Zevelis City“ įsteigė Rusijos darbuotoja, dirbanti su JAV sankcijas taikančiu Sirijos ir Rusijos bankininku Mudalalu Khoury, kurį JAV kaltina padėjimu Asado režimo vardu iš Sirijos į Rusiją pervesti didelius pinigų srautus.

Panašu, kad M. Khoury atliko pagrindinį vaidmenį įtvirtinant režimo interesus Rusijos finansų sistemoje, o 2015 m. JAV iždo departamentas pareiškė, kad M. Khoury „ilgą laiką palaikė ryšius su B. Assado režimu ir atstovauja režimo verslo ir finansiniams interesams Rusijoje“.

A. Schenkeris sakė, kad, atsižvelgiant į spaudimą, kurį B. Assadas daugiau nei dešimtmetį patyrė iš Vakarų vyriausybių, ypač JAV, „B. Assadas visada žinojo, kad jis niekada nebus priimtina kompanija, tarkime, Paryžiuje.

„Jis neketino ten pirkti daugiabučių namų, bet jis taip pat žinojo, kad jei tai baigsis, tai baigsis blogai. 

Taigi turėjo metų metus bandyti spirti pinigus, sukurti sistemas, kurios būtų buvusios patikimi saugūs prieglobsčiai.“