Finansinio elgesio tarnybos (FCA) atlikta peržiūra parodė, kad įmonės uždaro vis daugiau įtariamų pinigų mulų sąskaitų.
Pinigų mulai padeda perkelti arba paslėpti iš nusikalstamos veiklos gautas lėšas.
Pranešimų apie įmonių, kurios uždarė įtariamas pinigų mulų sąskaitas, skaičius per trejus metus išaugo ir 2025 m. pasiekė 238 396, tačiau paskutiniais metais augimas sulėtėjo.
Bendras skaičius išaugo nuo 184 935 2023 m. iki 233 269 2024 m.
Sąskaitos buvo registruotos privačių klientų, įmonių ir kitų asmenų vardu.
Dauguma jų buvo laikomos mažmeniniuose bankuose ir kredito unijose.
Taip pat buvo požymių, kad vis daugiau sąskaitų uždarymų buvo susiję su klientais, kuriems virš 40 metų.
Taip pat skaitykite
Rašyti komentarą