Suklastoti dokumentai ir pinigų pervedimai į Aziją: nuosprendis kredito unijos byloje

Valstybinį kaltinimą teisme palaikė Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Austėja Abromaitienė, ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai.

Tyrimo metu nustatyta, kad tuometinis kredito unijos valdybos pirmininkas, tuo pačiu ėjęs ir administracijos direktoriaus pareigas, E. B., veikė organizuotoje grupėje su jo paties įdarbinta kredito unijoje kasininke E. K. ir bendrininkų grupėje su kitais asmenimis, kurie taip pat nuteisti šioje byloje.

Kasininkei E. K. klastojant indėlius turinčių asmenų prašymus nutraukti sutartis, jiems nežinant ir pasinaudojant minėtai darbuotojai ir direktoriui E. B. suteiktomis prieigos teisėmis prie unijos sąskaitų, indėlininkų turėtos piniginės lėšos buvo pervestos į kitų asmenų sąskaitas. Atlikdami pavedimus, nuteistieji klastojo ne tik klientų prašymus nutraukti sutartis, bet ir kasos išlaidų orderius bei kitus dokumentus. Taip pat iš kredito unijos „Baltija“ sąskaitų neteisėtai buvo atlikti pavedimai į Azijos šalis (Kiniją, Honkongą).

Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad 2017 metų vasarą, per maždaug mėnesio laikotarpį, kaltinamieji pasisavino 790 tūkst. 880 eurų, iššvaistė 2 mln. 559 tūkst. 873 eurus ir pasikėsino iššvaistyti kredito unijai „Baltija“ priklausančius 428 tūkst. 351 eurą, tačiau ikiteisminio tyrimo metu FNTT pareigūnai pinigų judėjimą sustabdė ir grąžino juos kredito unijai.

Nukentėjusiems asmenims – daugiau nei 50-čiai unijos indėlininkų – patirtą žalą atlygino valstybė.

Minėtos unijos vadovas E. B. pripažintas kaltu ir dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, apgaulingo apskaitos vedimo. Vilniaus apygardos teismas jį pripažino kaltu ir nuteisė realia 4 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausme. Kartu su juo organizuotoje grupėje veikusiai E. K. teismas skyrė švelnesnę, nei įstatymas numato bausmę – laisvės atėmimą 3 m. 6 mėn., bausmės vykdymą atidedant 2 m. 6 mėn.

Kartu nuteisti dar 8 asmenys, kurie veikė bendrininkų grupėje su E. B. bei E. K. ir šiems talkino. Nustatyta, kad kai į minėtų kaltinamųjų sąskaitas buvo pervedami kredito unijos klientų pinigai, jie pinigines lėšas išgrynindavo ir perduodavo tarpininkams arba kitiems nuteistiesiems. Visi šie asmenys nuteisti terminuotomis laisvės atėmimo bausmėmis, kurios svyruoja nuo 2 iki 7 metų.

Byloje visiškai tenkintas kredito unijos „Baltija“ reikalavimo teisių perėmėjo, valstybinės įmonės „Turto bankas“ civilinis ieškinys.

Pirmosios instancijos teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.