Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtoms Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisoms ir siūlys Seimui nustatyti asmenims iš Lietuvos į Europos Sąjungos (ES) šalis vykstantiems ar grįžtantiems iš jų deklaruoti grynųjų pinigų sumas, viršijančias 10 tūkst. eurų ar atitinkamas sumas kita užsienio valiuta.
Tokiu būdu siekiama mažinti oficialiai neapskaitytą ekonomiką bei tobulinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinę bazę.
Atsivėrus vidinėms Europos Sąjungos sienoms, nusikalstamu būdu įgytų lėšų išvežimas iš Lietuvos ar įvežimas į ją tapo paprastas bei nekontroliuojamas. Tarptautinė praktika rodo, kad grynųjų pinigų gabenimas per sieną plačiai naudojamas teroristų finansavimo ir pinigų plovimo schemose, o priimtas įstatymas leistų efektyviau taikyti šių nusikalstamų veikų prevencijos priemones.
Koreguoti teisinę bazę rekomendavo ir Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu, ekspertai.
Deklaravimo mechanizmą nustatys Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos. Pasak vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio, visuotinio vežamų grynųjų pinigų deklaravimo nenumatoma.
Kol kas priimtiniausias atrodo Vokietijos modelis – vežamą grynųjų pinigų sumą privaloma deklaruoti žodžiu, jei apie ją teiraujasi muitinės pareigūnai. Tačiau, kilus įtarimams, kad deklaracija neteisinga, asmuo ir jo automobilis gali būti patikrinti. Informaciją apie nustatytas per sieną vežamas dideles pinigų sumas muitinės pareigūnai praneš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
Taip pat skaitykite
Rašyti komentarą