Remiantis tyrimo ataskaita, didžiulės nešvarių pinigų sumos iš Meksikos beveik be jokios abejonės keliavo pro HSBC banką. Pranešama, kad jo neaplenkė ir įtartinos lėšos iš Sirijos, Kaimanų salų, Irano ir Saudo Arabijos.
Tyrimą rengė Senato Nuolatinis tyrimų pakomitetis. Jis taip pat padarė išvadą, kad JAV bankų prižiūrėtojas, Valiutos kontrolės biuras, tinkamai neprižiūrėjo HSBC veiklos.
Dėl pažeidimų, susijusių su JAV pinigų plovimo kontrolės standartų bei sankcijų nepaisymu, anksčiau jau buvo nubausti tokie bankai kaip "Credit Suisse", "Lloyds", "Barclays".
Taip pat skaitykite
Rašyti komentarą