FNTT: užkirstas kelias tarptautiniam pinigų plovimui

FNTT nustatė, kad į Vokietijos bendrovės, užsiimančios vertybinių popierių investavimu, banko sąskaitą Lietuvoje iš Gruzijos buvo pervesta 2,9 mln. eurų. Vėliau, kaip įtariama, dalis sumos turėjo būti pervesta į Nigeriją. Įtarus galimą pinigų plovimą, 2,9 mln. eurų sumai pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas - lėšos areštuotos.

FNTT, bendradarbiaudama su užsienio valstybių finansinės žvalgybos padaliniais, aiškinasi iš Gruzijos pervestų pinigų kilmę, asmenis bei įmones, galimai dalyvaujančias šioje pinigų plovimo schemoje.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.