FNTT: užkirstas kelias tarptautiniam pinigų plovimui

FNTT: užkirstas kelias tarptautiniam pinigų plovimui

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), bendradarbiaudama su Lietuvos finansų įstaigomis ir užsienio valstybių finansinės žvalgybos padaliniais, užkirto kelią galimai tarptautinei pinigų plovimo schemai, kuria galėjo būti siekiama Lietuvoje bei kitose valstybėse legalizuoti 2,9 mln. eurų.

FNTT nustatė, kad į Vokietijos bendrovės, užsiimančios vertybinių popierių investavimu, banko sąskaitą Lietuvoje iš Gruzijos buvo pervesta 2,9 mln. eurų. Vėliau, kaip įtariama, dalis sumos turėjo būti pervesta į Nigeriją. Įtarus galimą pinigų plovimą, 2,9 mln. eurų sumai pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas - lėšos areštuotos.

FNTT, bendradarbiaudama su užsienio valstybių finansinės žvalgybos padaliniais, aiškinasi iš Gruzijos pervestų pinigų kilmę, asmenis bei įmones, galimai dalyvaujančias šioje pinigų plovimo schemoje.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.

Sidebar placeholder