Europos Tarybos ekspertai vertins Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą

Įvertinti Lietuvoje veikiantį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos režimą į mūsų šalį atvyko Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (Moneyval), ekspertai. Pirmadienį jie susitiks su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnais.

Iki balandžio 27 dienos Europos Tarybos ekspertai susitiks su Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijų atstovais. Taip pat planuojami susitikimai su Lietuvos banko, Generalinės prokuratūros, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Policijos ir Muitinės departamentų ir kitų šalies institucijų, atsakingų už pinigų plovimo prevenciją, atstovais.

Tai jau ketvirtasis Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities vertinimas, 2006 metais vykęs trečiasis buvo palankus mūsų šaliai.

Europos Tarybos vertinimas vyksta pagal pasaulinę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos metodologiją - lyginant valstybės teisinės sistemos atitiktį FATF (Finansinių veiksmų darbo grupė kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu, sudaryta Didžiojo septyneto sprendimu 1989 m. Paryžiaus susitikime) rekomendacijoms. FATF metodologiją savo vertinimų metu naudoja ne tik "Moneyval" komitetas, bet ir Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas ir visos kitos pasaulio regioninės organizacijos, stebėdamos valstybių atitiktį privalomiems tarptautiniams reikalavimams.

"Moneyval" komitetas nuolat kontroliuoja, kaip įgyvendinamos valstybei teiktos rekomendacijos nustatytiems trūkumams šalinti. Valstybei, nesiimančiai priemonių trūkumams pašalinti ar šalinančiai juos nepakankamai sparčiai, taikomos sustiprintos poveikio priemonės, kurių griežčiausia - viešas paskelbimas, kad valstybė neatitinka tarptautinių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei šių nusikaltimų prevencijos standartų. Komiteto vertinimo ataskaitos yra viešos ir stipriai veikia valstybės tarptautinį įvaizdį, reputaciją bei investicinę aplinką.

"Moneyval" komiteto uždaviniai yra plėsti ir stiprinti kovą su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Valstybių narių vertinimo pagrindu "Moneyval" atlieka strateginį planavimą, formuoja kovos su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu politiką, inicijuoja politinius sprendimus ir reikalingų įstatymų ar jų pakeitimų priėmimą nacionaliniu lygmeniu. "Moneyval" komitetas nuolat prižiūri, kaip valstybėse narėse įgyvendinamos vertinimo ataskaitose nurodytos rekomendacijos.

Ekspertų vertinimo ataskaita svarstoma ir tvirtinama "Moneyval" komiteto plenarinių posėdžių metu. Pasak FNTT pranešimo, planuojama, kad Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo sistemos vertinimas bus svarstomas šių metų pabaigoje.