Atskleista milžiniška schema: šimtai prabangių automobilių iš ES į Rusiją plūdo per tarpininkus

Paaiškėjo, kad daugiau nei 760 transporto priemonių, kurios oficialiai turėjo pasiekti Turkiją ar Vidurinės Azijos šalis, galiausiai atsidūrė Rusijos keliuose.

Kaip veikė „pradingusių“ automobilių schema?

Tyrimo pagrindas – Lenkijos muitinės pareigūnų įtarimai. Buvo pastebėtos keistos naudotų ir prabangių automobilių siuntos, deklaruojamos eksportui į Turkiją. Tačiau atlikus nuodugnų patikrinimą nustatyta, kad nė vienas iš 766 automobilių nurodyto kelionės tikslo nepasiekė.

OLAF pavyko atkurti logistikos grandinę ir kiekvieną automobilį atsekti iki pat jų galutinio taško – Rusijos. Tyrėjų teigimu, schemoje buvo naudojami fiktyvūs tarpininkai tokiose šalyse kaip:

• Armėnija, Gruzija ir Kazachstanas;
• Kirgizija bei Moldova.

Nusikalstamos grupuotės veikla ir milijoninis sukčiavimas

Lygiagrečiai Lenkijos policija Liubline sulaikė 20 asmenų, įtariamų priklausius organizuotai nusikalstamai grupuotei. Ši grupė 2021–2025 m. vykdė operacijas Lenkijoje, Lietuvoje, Čekijoje ir Vokietijoje.

Pagrindiniai nusikaltimo bruožai:

Prabangos prekės: Neteisėtai gabenti BMW, „Mercedes“, „Porsche“, „Lexus“ ir „Range Rover“ automobiliai.

Fiktyvios įmonės: Naudojantis statytiniais, buvo kuriamos sudėtingos sandorių grandinės, siekiant paslėpti tikrąjį pirkėją Rusijoje ar Baltarusijoje.

PVM grobstymas: Be sankcijų pažeidimo, grupuotė kaltinama pasisavinusi apie 10 mln. JAV dolerių per nepagrįstą PVM grąžinimą.

Griežtėjanti kontrolė

OLAF laikinoji generalinė direktorė Salla Saastamojene pabrėžė, kad tokios schemos tiesiogiai kenkia ES politikai ir saugumui. Trijose ES valstybėse narėse jau pradėti baudžiamieji procesai, o įtariamiesiems gresia laisvės atėmimo bausmės bei milžiniškos baudos.

Primename, kad nuo 2022 m. kovo mėn. ES ir partnerės uždraudė eksportuoti į Rusiją automobilius, kurių vertė viršija 50 tūkst. JAV dolerių, tačiau nusikaltėliai nuolat ieško naujų būdų apeiti šiuos ribojimus.

Šaltinis: The Moscow Times