Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) teigimu, šių metų sausio 19 dieną nekilnojamojo turto (NT) agentams (brokeriams) išsiųsti kvietimai teikti privalomą informaciją.
Tačiau jie pasiekė ne visus.
„Apie prisijungimą prie sistemos NT sektoriaus bendrovės bei veiklą vykdantys fiziniai asmenys informuoti Registrų centrui, VMI pateiktais bei viešai nurodytais el. pašto adresais.
Tačiau dėl sektoriaus dydžio ne visus NT sektoriaus subjektus, privalančius teikti duomenis apie pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, pasiekė kvietimai pildyti klausimyną“, – konstatuoja FNTT.
FNTT šią problemą suskubo išspręsti.
Kvietimų negavę NT sektoriaus subjektai kviečiami iki šių metų vasario 17 d. pateikti savo kontaktinius duomenis, kuriais jiems bus išsiųsti kvietimai užpildyti klausimyną.
Informaciją prašoma pateikti naudojantis šia nuoroda.
NT sektoriaus subjektų informacijos, susijusios su pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, teikimo FNTT tvarką reglamentuoja Tarnybos direktoriaus įsakymas.
FNTT teigimu, vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo priežiūrą, nuolat ieškoma inovatyvių sprendimų ir technologinių priemonių, padedančių efektyviau vertinti įpareigotųjų subjektų veiklos rizikos lygį.
Prižiūrimų subjektų skaičiui nuolat augant, FNTT nuo 2023 metų pabaigos pradėjo naudoti įrankį STRIX, kuris leidžia atlikti įpareigotojo subjekto pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą pagal tikslinės apklausos metu surinktą informaciją.
Taip pat skaitykite
Rašyti komentarą