Nutekintuose vadinamuosiuose "Panamos dokumentuose" figūruoja tokios garsios finansinės institucijos kaip HSBC, "Credit Suisse" ir "RBS Coutts Trustees" RBS.
Balandžio 3 d. vakare žiniasklaida publikavo dokumentus, nurodančius, esą Panamos teisinių paslaugų įmonė "Mossack Fonseca" padėdavo klientams plauti pinigus, išvengti mokesčių ir aplenkti įvairias sankcijas. Dokumentuose minimi 72 buvę ir dabartiniai įvairių valstybių vadovai. Iš 11,5 mln. paviešintų dokumentų matyti, kad pasaulio turtingieji ir įtakingieji naudojosi mokesčių rojumi vadinamomis šalimis, kad nuslėptų savo didžiulius turtus. Įmonė "Mossack Fonseca" savo klientams teikė verslo valdymo paslaugas vadinamuosiuose mokesčių rojuose.
Paviešintuose dokumentuose įvardintos kreditinės įstaigos, padėjusios kurti struktūras, kurios trukdo mokestinėms tarnyboms tiksliai nustatyti pinigų srautus. Taip pat nurodytos institucijos, neva padėjusios įmonėms, kurioms taikomos tarptautinės sankcijos.
Taip pat skaitykite
Rašyti komentarą