Laikraščio duomenimis, bendrovė šia kryptimi ėmėsi darbuotis 1986 metais, kai vokietis Jurgenas Mosakas (Jurgen Mossac), atvykęs į Panamą po Antrojo pasaulinio karo dar būdamas vaikas, sujungė savo įmonę su teisininko Ramono Fonsekos (Ramon Fonseka) bendrove. Abu jie turi įtakingų ryšių Panamoje. Pavyzdžiui, R. Fonseka kurį laiką buvo šalies prezidento Chuano Karlo Varelos (Juan Carlos Varela) pagrindiniu patarėju.
Pastebima, kad "Mossack Fonseca" visada buvo kontroliuojama kitų valstybių ir ilgainiui tapo dažnu kritikos objektu. Sausio pabaigoje Brazilijos policija atliko kratas bendrovės biure San Paule dėl atliekamo antikorupcinio tyrimo, susijusio su naftos bendrove "Petrobras".
Be to, rašo WSJ, "Mossack Fonseca" figūruoja byloje dėl 123 bendrovių, užregistruotų Nevados valstijoje ir prisidėjusių kuriant korupcinę schemą. Manoma, kad su šia schema susijęs Argentinos statybos magnatas Lasaras Baesas (Lazaro Baez). Tačiau pati bendrovė neigia prisidėjusi prie šio skandalo.
Laikraštis taip pat pažymi dvejopą reakciją į vadinamuosius "Panamos dokumentus" pačioje Panamoje. Prokuratūra pažadėjo ištirti "Mossack Fonseca" veiklą. Tačiau įtakingi šalies teisininkai ir bankininkai kreipėsi į šalies valdžią su pareiškimu, esą šiuo skandalu mėginama pakenkti Panamos reputacijai.
Ramonas Fonseka "Panamos dokumentus" pavadino "ištrauktais iš konteksto".
Balandžio 3 d. vakare žiniasklaida publikavo dokumentus, nurodančius, esą Panamos teisinių paslaugų įmonė "Mossack Fonseca" padėdavo klientams - garsiems politikams, sportininkams, kultūros veikėjams - plauti pinigus, išvengti mokesčių ir aplenkti įvairias sankcijas.
Taip pat skaitykite
Rašyti komentarą