FNTT: sukčių grupuotė vertėsi vilkikų prekyba

Tarp organizuotos grupės narių yra 4 Lietuvos piliečiai, kurie įtariami sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu, dokumentų klastojimu.

Pirminiais duomenimis, organizuota grupė organizavo vadinamąjį karuselinį sukčiavimą, kai įtariamieji, siekdami pasisavinti PVM, naudojo ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių jokios veiklos nevykdančias bendroves.

Tyrimo metu atskleista, kad 3 Lietuvoje registruotos bendrovės - 2 Kaune ir 1 Radviliškio rajone - įsigydavo krovininius vilkikus iš Lenkijos bendrovių, juos parduodavo ES registruotoms įmonėms ar Rusijos Federacijos piliečiams. Grupės nariai iš Lietuvos, deklaruodami krovininių vilkikų prekybą, per 2012 m. pirmąjį pusmetį apgaule susigrąžino apie 5 mln. litų PVM, o už antrą praėjusių metų pusmetį pateikė prašymus sugrąžinti dar 6 mln. litų.

Atskleista, kad grupės nariai, prekiaudami krovininiais vilkikais, deklaruodavo jų įsigijimą iš Lenkijos, vėliau parduodavo juos Lietuvos bendrovei, kuriai vadovavo vienas iš įtariamųjų, o ši juos parduodavo Rusijos piliečiams. Pirma įmonė, įsigyjanti vilkikus iš ES, nemokėjo PVM. Vien per 2012 m. buvo nesumokėta apie 11 mln. litų PVM. Antroji įmonė susigrąžindavo PVM.

Atskleista, kad grupės nariai neteisėtai susigrąžintą PVM pasidalindavo.

Be to, nustatyta, kad organizuotos grupės nariai analogišką nusikalstamą veiklą vykdė ir Lenkijoje. Tam įtariamieji Lenkijoje buvo įsteigę 2 Lietuvos piliečio vardu valdomas įmones. Pirminiais skaičiavimais, PVM sukčiautojų grupuotė šios valstybės biudžetui padarė daugiau nei 10 mln. Lenkijos zlotų žalą.

Tyrimo metu FNTT tyrėjai Kauno ir Šiaulių apskrityse atliko 14 kratų. Jų metu buvo paimti dokumentai, kompiuteriai, dokumentų ruošiniai, spaudai, neteisėtai laikomi šoviniai ir kita ikiteisminiam tyrimui reikalinga informacija. Tuo pat metu kratos buvo atliekamos ir Lenkijoje su organizuotos grupės nariais susijusiose įmonėse.

Prokuroro nutarimu laikinai apribotos nuosavybės teisės į daugiau nei 400 tūkst. litų vertės nekilnojamąjį turtą ir 52 vilkikus.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūra. Įtarimai dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo pareikšti 4 asmenims, tačiau įtariamųjų ratas gali plėstis.