M. Vargasas Kalvas dar šių metų balandį buvo pripažintas kaltu dėl sukčiavimo ir neteisėtai pasisavintų lėšų plovimo. Anot tyrėjų, jis parduodavo suklastotus draudimo dokumentus kompanijoms, dirbančioms antrinėje gyvybės draudimo rinkoje.
Savo klientus M. Vargasas Kalvas klaidino, pateikdamas jiems suklastotas nepriklausomo auditoriaus išvadas, kurias rengė jo bendrininkas Chorchė Kastiljas (Jorge Castillo). Remdamasis šiomis išvadomis, sukčius įtikindavo partnerius savo vadovaujamos kompanijos "Provident Capital Indemnity" (PCI), draudimo liudijimų pardavėjos, patikimumu.
PCI polisus pirko kompanijos iš JAV, Nyderlandų, Vokietijos, Kanados ir kitų šalių. Įsigiję suklastotus dokumentus investuotojai perparduodavo juos privatiems asmenims, kurie galiausiai ir patirdavo finansinių nuostolių. Agentūros "Associated Press" duomenimis, kai kurie jų prarado visą savo turtą, sukauptą per daugelį metų. Iš viso per 2004-2010 metus nuo sukčių veikos nukentėjo apie 3,5 tūkst. žmonių visame pasaulyje.
M. Vargaso Kalvo advokatai prašė jų ginamąjį nuteisti 20 metų kalėti. Pats nuteistasis mėgino įtikinti teisėją, kad per 644 dienas, kol buvo sulaikytas, jis "visiškai pasitaisė". Atsižvelgiant į tai, kad dabar sukčiui - 61 metai, 60 metų nuosprendis faktiškai prilygsta bausmei iki gyvos galvos.
M. Vargaso Kalvo bendrininkas Ch. Kastiljas pripažino savo kaltę. Jam nuosprendis turėtų būti paskelbtas 2012 m. lapkričio 30 d.
Šiuo metu skaitomiausi
Taip pat skaitykite
Rašyti komentarą