Vietname sulaikytas ES lėšų grobstymu kaltinamas Sergejus Rachinšteinas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praneša iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos gavusi informaciją apie tai, kad sausio 21 dieną Vietname, Hošimino mieste, pagal Lietuvos Respublikos ekstradicijos prašymą buvo sulaikytas ieškomas Sergejus Rachinšteinas.

Vietnamo nacionalinio biuro pateiktais duomenimis, šiuo metu šios šalies policija atlieka patikrinimus, ar sulaikytasis asmuo nėra padaręs nusikaltimų, už kuriuos gali būti patrauktas baudžiamajam persekiojimui Vietname, ir tik po to bus sprendžiamas klausimas dėl jo ekstradicijos į Lietuvą.

Vietname sulaikytas asmuo FNTT atliekame ikiteisminiame tyrime yra įvardijamas organizuotos grupės vadovu ir kartu su bendrininkais įtariamas milijoninių Europos Sąjungos (ES) paramos lėšų sukčiavimu, dokumentų klastojimu, neteisėta įmonių veikla. Nuo 2014 metų kovo ES paramos lėšų grobstymo įtariamuoju S. Rachinšteinas tapęs nuo ikiteisminio tyrimo pasislėpė, o 2015 m. balandžio mėnesį Vilniaus miesto apylinkės teismas jam paskyrė kardomąją priemonę - suėmimą.

FNTT atliekamo tyrimo duomenimis, įtariamieji nupirko finansinių sunkumų turinčių bendrovių, kurioms buvo skirta daugiau nei 3 mln. litų ES parama, akcijas. Įsigytų bendrovių vardu buvo sudarinėjami fiktyvūs sandoriai su nusikalstamai veiklai nuslėpti naujai įsteigta įmone, kuri buvo naudojama kaip fiktyvi rangovė ir įrangos tiekėja. Visų šių bendrovių direktoriai buvo statytiniai asmenys, o faktiškai visoms bendrovėms vadovavo tas pats organizuotos grupės vadovas. Įtariama, kad statytiniams bendrovių vadovams buvo nurodoma klastoti dokumentus (statybos rangos, įrangos pirkimo, paskolų sutartis, mokėjimo prašymus ir kitus Nacionalinei mokėjimo agentūrai teiktinus dokumentus), tam, kad gautų ES lėšas.

Dėl organizuotos nusikalstamos grupės subūrimo nuteistas ir sukčiavimu įtariamas S. Rachinšteinas iš Lietuvos pabėgo prieš metus.

Vilniaus apygardos teismas įtariamąjį pripažino kaltu dėl sukčiavimo, jam skirta 2,5 metų nelaisvės, bet S. Rachinšteinas nuosprendį apskundė, todėl bausmė buvo atidėta.

Iš S. Rachinšteino buvo paimti dokumentai, jam nurodyta raštu pasižadėti neišvykti iš šalies. Neskaidria veikla užsiiminėjusiam verslininkui kitoje finansinių machinacijų byloje buvo pritaikytos švelnesnės kardomosios priemonės bei grąžinti asmens dokumentai.

Manoma, kad jais pasinaudojęs S. Rachinšteinas ir paspruko.

Daugiau informacijos prokurorai apie S. Rachinšteino sulaikymą Vietname ketina pateikti 16 val. rengiamoje spaudos konferencijoje.